خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / اطلاعیه کارگاه‌ها / کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

 

کارگاه آموزشی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم 

 

جامعه بین‌المللی سال‌هاست که به این نتیجه رسیده است که تروریسم، یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش روی صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. اگر زمانی مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، جنگ و مسائل مرتبط با آن بود، اکنون مسائل دیگری، در کنار جنگ و حتی می‌توان گفت در برخی موارد، مقدم بر آن به عنوان دغدغه‌های اصلی حقوق بین‌الملل مطرح می‌شوند. ناگفته پیداست که حساسیت خاصی که بر فعالیت‌های بین المللی پولی و مالی حاکم است، سبب ایجاد آیین نامه ها و قوانینی مبنی بر مبارزه با پولشویی شده است که دانستن آن‌ها برای تمام اقشار جامعه که به نوعی در جامعه با امور اعتباری و مالی در ارتباط هستند کارگشا خواهد بود. از این رو پژوهشکده حقوق شهر دانش ، کارگاه آموزشی « مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم » را برگزار می‌نماید:

مدرس کارگاه:

آقای دکتر مسعود منشدی (وکیل پایه یک دادگستری،مدرس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، عضو هیئت آموزشی شرکت ملی نفت ایران)

مخاطبان کارگاه:

  • وکلا و مشاوران حقوقی
  • مدیران و کارشناسان بانک‌ها
  • مدیران و کارشناسان موسسات مالی و اعتباری
  • مدیران و کارشناسان صندوق‌های قرض الحسنه
  • کارشناسان شرکت‌های سنجش اعتبار
  • کارشناسان مالی سازمان‌های مرتبط با شبکه بانکی
  • دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق

زمان برگزاری:

پنجشنبه         ۰۱ / آذر/ ۹۷    ساعت  ۹ تا ۱۷

محل برگزاری:

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵٫

اهم سرفصل‌ها:

  1. مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی
  2. انواع پول شویی
  3. ارکان جرم پول شویی
  4. شیوه های انجام پول شویی
  5. مشاغل در معرض پول شویی
  6. مراحل پول شویی
  7. ضرورت مبارزه با پول شویی
  8. آثار و تبعات منفی پول شویی
  9. شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
  10. فرایند شناسایی مشتریان
  11. وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی
  12. اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی
  13. سازمان ها و توافقات بین المللی
  14. گروه بین المللی اقدام ویژه
  15. چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی
  16. نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم
  17. ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
  18. بررسی چک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

شهریه‌ی شرکت در این کارگاه دو میلیون و دویست هزار ریال(۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال) است.

*در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ ۹/۷/۹۷ شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و نهصد وهشتاد هزار ریال (۱٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود.

*در صورت ثبت نام گروهی به تعداد ۴ نفر و بیشتر از آن، شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و هشتصد وهفتاد هزار ریال (۱٫۸۷۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود. .

(جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید)

داوطلبان گرامی می‌توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت نام نمایند.

شماره حساب: ۱-۱۱۴۹۵۴۱-۸۱۰-۸۱۰ بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۱۸۵۹۱۲۲ بانک سامان

به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir  با واحد آموزش پژوهشکده در ارتباط باشید.

 

ثبت‌نام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *