مبانی نظری حقوق مبارزه با پول‌شویی (ابعاد ملی و بین‌المللی)
مولفین: محمود باقری – حامد رحمانی
سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: اول
قیمت: 1.450.000 ریال
تعداد صفحات:280
قطع و نوع جلد: وزیری، شومیز
شابک: 9-146-475-600-978
سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
پیشگفتار
سیاست پول‌شویی
فاطمه عابدینی ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. تعریف اصطلاح
3. تاریخچه و مفهوم پول‌شویی
4. شبکه جامع پول‌شویی
5. مجموعه پول‌شویی
6. تعیین حدود پول‌شویی
7. تهدید چیست؟
8. سطوح مختلف مدیریت پول‌های مجرمانه
9. مدیریت پول‌های مجرمانه محسوس (مشهود)
10.رسیدگی به پول‌های حاصل از عملیات مجرمانه
11. خارج کردن پول‌های غیرقانونی
12. پنهانسازی مالک (مالکیت واقعی)
13. توجیه کاذب
14. سطح و میزان دامنه نفوذ
ضرورت وجود بانک‌ها در بازارهای سرمایه ای
ساره حبشی ـ فاطمه گرجی ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. ماهیت و خصوصیت بانک‌ها
3. روابط بانکی و شبکه بانکی
ارزهای رمزی
مونا مدرس راد ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. پدیده ارزهای مجازی
3. چالشهای ایجادشده توسط ارزهای مجازی در مورد پول‌شویی
4. واکنش‌های نظارتی به چالشهای ضدپولشویی
5. راهکارهای ممکن برای قانونمندسازی ارزهای مجازی تحت ضدپولشویی در اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایران
مطالعه و بررسی فرایند قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با پول‌شویی
الناز حمیدیه ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. تعریف و سابقه پیدایش جرم پول‌شویی
3. عنصر مادی جرم پول‌شویی
4. عنصر معنوی جرم پول‌شویی
5. عنصر قانونی جرم پول‌شویی
6. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران
7. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی دیگر کشورها
پول‌شویی و تأثیر اقدامات الزامآور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف: بررسی اجمالی
پارسا جدیری اسلامی ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. شکل‌‌‌گیری و توسعۀ نیروی ویژه اقدام مالی
3. منشأ اقدامات الزامآور نیروی ویژه اقدام مالی
4. کشورهای درحال‌توسعه و پول‌شویی
5. اف ای تی اف و مقابله با محرومیت مالی
6. توصیه‌های 40 گانه اف ای تی اف
7. واحدهای اطلاعات مالی
سطح بهینه (تعادلی) از قوانین و مقررات ضدپولشویی برای بخش بانکداری
مریم پژومند ـ محمود باقری
1. مقدمه
2. وضعیت فعلی قانون‌گذاری ضدپولشویی
3. هزینه‌های پیروی و تبعیت از (الزامات و مقررات) ضدپولشویی
4. مشکل ریسکزدایی
5. چهارچوب ریسک جرایم مالی و سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب بانک‌ها برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
6. دستیابی به سطح بهینه (کارآمد) از قانون‌گذاری ضدپولشویی: ایجاد توازن میان اهداف و سیاست‌های متناقض
منابع
فهرست تفصیلی مطالب
