راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری و پولشویی
در معاملات اعتبار اسنادی
فهرست مطالب:
سخن ناشر
سخن سردبیر
دیباچه
خلاصه
مقدمه
فصل اول. تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
دعوایی مصری
کارلو کارسانا ـ کلاهبردار ایتالیایی
آهن قراضه های خریداری شده از فروشندۀ لبنانی
تقلبات و کلاهبرداری ها صورت گرفته علیه خریداران مقیم چین
هننسی وسوپ
تقلب و کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی اتکایی (وثیقه‌ای)
مترا متال تریدینگ ایجی/کمو اینترنشنال تریدینگ جیامبیاچ
بازرسی فیزیکی
کشتی ای به نام «سوز ویند»
محمولۀ شکری که هیچگاه به زئیر نرسید
همه‌چیز برای کلاهبرداران و متقلبان آماده و مهیا است
توصیۀ آقای برنارد وهبل به بانکداران
بانک‌ها ضرر و زیان‌های معتنابهی را متحمل می‌شوند
کلاهبرداری به‌وسیلۀ کیتینگ اعتبار اسنادی
ایورکا جنرال تریدینگ
رد روک کومودیتیز
ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهد
اعتبارنامه‌های جعلی ـ نمونۀ نیجریه
تقلبات و کلاهبرداری از راه تلکس تأییدشده
بانک اف هائیتی
کلاهبرداری های مربوط به أخذ پیشاپیش اجرت تحصیل اعتبار برای متقاضی اعتبار
فصل دوم. سوءاستفاده و مداخلۀ دادگاه
وجود بذرهای سمی در محمولۀ دانه های سویا
کلاف های میلگرد بتن
سؤالاتی که از‌سوی مارتین جی. شاو مطرح شده است
نقد و نظرها
فصل سوم. «یو‌‌سی‌پی» و تقلب و کلاهبرداری
کد متحد تجارت و تقلب و کلاهبرداری
آنسیترال و تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی
ایراد تقلب
کزارنیکوف ـ ریوندا ساگر تریدینگ اینکوپوریتد به طرفیت استندارد بنک لندون لیمیتد اند ادرز
بانکو سانتاندر اس ای به طرفیت بایفرن لیمیتد
یک راه غیرعادی؟
فصل چهارم. پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی
پولشوی چینی
مشتریان آفریقایی
چرخۀ «پولشویی» مصری
فصل پنجم. اتکای به صرفِ اسناد کافی نیست
اعتبارنامۀ تضمینی به مبلغ 37 میلیون دلار آمریکا برای کارت‌های معیوب تلفن
دسیسه و حقۀ فروش قهوه به خریداران کوبایی
دعوای استندارد چارترد بنک به طرفیت پیاناسسی اند ادرز
بانک‌ها باید بیدار و هوشیار باشند
دعوای بانکو اینداستریال دو ونزوئلا، سیای به طرفیت کردیت سوئیس
فصل ششم. دقت و مراقبت شایسته و فایدۀ اعمال مراقبت شایسته
مشتری ایتالیایی
مشتری برونمرزی
فصل هفتم. «یو‌‌سی‌پی» نیازمند تغییر است
ضمایم (پیوست‌ها)
پیوست شمارۀ (1): نگرش مراقبت و احتیاط شایسته در ارزیابی صحت و معتبر بودن معاملۀ اعتبار اسنادی
پیوست شمارۀ (2): احراز اصالت و قابلیت انتسابِ اسناد
پیوست شمارۀ (3): اعتبار اسنادی چگونه تضمینی است؟
فهرست منابع و مآخذ
نویسنده :
اس. لین کوئو ـ الن
مترجم:
ماشاءاله بناء نیاسری
تاریخ و نوبت چاپ:
1398، اول
قیمت:
250.000 ریال
