کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
جامعه بین‌المللی سال‌هاست که به این نتیجه رسیده است که تروریسم، یکی از مهم‌ترین تهدیدات پیش روی صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. اگر زمانی مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، جنگ و مسائل مرتبط با آن بود، اکنون مسائل دیگری، در کنار جنگ و حتی می‌توان گفت در برخی موارد، مقدم بر آن به عنوان دغدغه‌های اصلی حقوق بین‌الملل مطرح می‌شوند. ناگفته پیداست که حساسیت خاصی که بر فعالیت‌های بین المللی پولی و مالی حاکم است، سبب ایجاد آیین نامه ها و قوانینی مبنی بر مبارزه با پولشویی شده است که دانستن آن‌ها برای تمام اقشار جامعه که به نوعی در جامعه با امور اعتباری و مالی در ارتباط هستند کارگشا خواهد بود. از این رو پژوهشکده حقوق شهر دانش ، کارگاه آموزشی « مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم » را برگزار می‌نماید:
مدرس کارگاه:
آقای دکتر مسعود منشدی (وکیل پایه یک دادگستری،مدرس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، عضو هیئت آموزشی شرکت ملی نفت ایران)
مخاطبان کارگاه:
- وکلا و مشاوران حقوقی
- مدیران و کارشناسان بانک‌ها
- مدیران و کارشناسان موسسات مالی و اعتباری
- مدیران و کارشناسان صندوق‌های قرض الحسنه
- کارشناسان شرکت‌های سنجش اعتبار
- کارشناسان مالی سازمان‌های مرتبط با شبکه بانکی
- دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
- دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق
زمان برگزاری:
پنجشنبه 01 / آذر/ 97 ساعت 9 تا 17
محل برگزاری:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک 5.
اهم سرفصل‌ها:
- مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی
- انواع پول شویی
- ارکان جرم پول شویی
- شیوه های انجام پول شویی
- مشاغل در معرض پول شویی
- مراحل پول شویی
- ضرورت مبارزه با پول شویی
- آثار و تبعات منفی پول شویی
- شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
- فرایند شناسایی مشتریان
- وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی
- اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی
- سازمان ها و توافقات بین المللی
- گروه بین المللی اقدام ویژه
- چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی
- نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم
- ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
- بررسی چک لیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
شهریه‌ی شرکت در این کارگاه دو میلیون و دویست هزار ریال(2.200.000 ریال) است.
*در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 9/7/97 شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و نهصد وهشتاد هزار ریال (1.980.000 ریال) خواهد بود.
*در صورت ثبت نام گروهی به تعداد 4 نفر و بیشتر از آن، شهریه‌ی شرکت در کارگاه یک میلیون و هشتصد وهفتاد هزار ریال (1.870.000 ریال) خواهد بود. .
(جهت ثبت نام گروهی با واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش تماس حاصل نمایید)
داوطلبان گرامی می‌توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی ثبت نام نمایند.
شماره حساب: 1-1149541-810-810 بانک سامان
شماره کارت: 6219861001859122 بانک سامان
به نام: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 88811581 داخلی 115 تماس حاصل نمایید و یا از طریق پست الکترونیکی legalcourses@sdil.ac.ir با واحد آموزش پژوهشکده در ارتباط باشید.
