کتاب مبانی نظری حقوق مبارزه با پولشویی منتشرشد
کتاب مبانی نظری حقوق مبارزه با پولشویی
مولفان:
دکتر محمود باقری، سعید رحمانی
انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش
تلگرام:
توئیتر:
https://twitter.com/shahredanesh
لینک خرید:
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112
فهرست مطالب:
سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
پیشگفتار
سیاست پولشویی
فاطمه عابدینی ـ محمود باقری
- مقدمه
- تعریف اصطلاح
- 3. تاریخچه و مفهوم پولشویی
- شبکه جامع پولشویی
- مجموعه پولشویی
- 6. تعیین حدود پولشویی
- تهدید چیست؟
- سطوح مختلف مدیریت پولهای مجرمانه
- مدیریت پولهای مجرمانه محسوس (مشهود)
10رسیدگی به پولهای حاصل از عملیات مجرمانه
- 11. خارج کردن پولهای غیرقانونی
- پنهانسازی مالک (مالکیت واقعی)
- توجیه کاذب
- سطح و میزان دامنه نفوذ
ضرورت وجود بانکها در بازارهای سرمایهای
ساره حبشی ـ فاطمه گرجی ـ محمود باقری
- مقدمه
- ماهیت و خصوصیت بانکها
- روابط بانکی و شبکه بانکی
ارزهای رمزی
مونا مدرس راد ـ محمود باقری
- مقدمه
- پدیده ارزهای مجازی
- چالشهای ایجادشده توسط ارزهای مجازی در مورد پولشویی
- واکنشهای نظارتی به چالشهای ضدپولشویی
- راهکارهای ممکن برای قانونمندسازی ارزهای مجازی تحت ضدپولشویی در اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایران
مطالعه و بررسی فرایند قانونگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی
الناز حمیدیه ـ محمود باقری
- مقدمه
- تعریف و سابقه پیدایش جرم پولشویی
- عنصر مادی جرم پولشویی
- عنصر معنوی جرم پولشویی
- عنصر قانونی جرم پولشویی
- فرایند قانونگذاری در نظام حقوقی ایران
- فرایند قانونگذاری در نظام حقوقی دیگر کشورها
پولشویی و تأثیر اقدامات الزامآور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف: بررسی اجمالی
پارسا جدیری اسلامی ـ محمود باقری
- مقدمه
- شکلگیری و توسعۀ نیروی ویژه اقدام مالی
- منشأ اقدامات الزامآور نیروی ویژه اقدام مالی
- کشورهای درحالتوسعه و پولشویی
- اف ای تی اف و مقابله با محرومیت مالی
- توصیههای 40 گانه اف ای تی اف
- واحدهای اطلاعات مالی
سطح بهینه (تعادلی) از قوانین و مقررات ضدپولشویی برای بخش بانکداری
مریم پژومند ـ محمود باقری
- مقدمه
- وضعیت فعلی قانونگذاری ضدپولشویی
- هزینههای پیروی و تبعیت از (الزامات و مقررات) ضدپولشویی
- مشکل ریسکزدایی
- چهارچوب ریسک جرایم مالی و سیستمها و کنترلهای مناسب بانکها برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- دستیابی به سطح بهینه (کارآمد) از قانونگذاری ضدپولشویی: ایجاد توازن میان اهداف و سیاستهای متناقض
منابع
فهرست تفصیلی مطالب