کتاب مبانی نظری حقوق مبارزه با پولشویی منتشرشد

کتاب مبانی نظری حقوق مبارزه با پولشویی

مولفان:

دکتر محمود باقری، سعید رحمانی

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

تلگرام:

http://t.me/Legal_Research

توئیتر:

https://twitter.com/shahredanesh

لینک خرید:

https://b2n.ir/q59536

تلفن تماس:

88811581 داخلی 112

فهرست مطالب:

سخن ناشر

فهرست اختصاری مطالب

پیشگفتار

سیاست پول‌شویی

فاطمه عابدینی ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. تعریف اصطلاح
3. 3. تاریخچه و مفهوم پول‌شویی
4. شبکه جامع پول‌شویی
5. مجموعه پول‌شویی
6. 6. تعیین حدود پول‌شویی
7. تهدید چیست؟
8. سطوح مختلف مدیریت پول‌های مجرمانه
9. مدیریت پول‌های مجرمانه محسوس (مشهود)

10رسیدگی به پول‌های حاصل از عملیات مجرمانه

11. 11. خارج کردن پول‌های غیرقانونی
12. پنهان‌سازی مالک (مالکیت واقعی)
13. توجیه کاذب
14. سطح و میزان دامنه نفوذ

ضرورت وجود بانک‌ها در بازارهای سرمایه‌ای

ساره حبشی ـ فاطمه گرجی ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. ماهیت و خصوصیت بانک‌ها
3. روابط بانکی و شبکه بانکی

ارزهای رمزی

مونا مدرس راد ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. پدیده ارزهای مجازی
3. چالش‌های ایجادشده توسط ارزهای مجازی در مورد پول‌شویی
4. واکنش‌های نظارتی به چالش‌های ضدپول‌شویی
5. راهکارهای ممکن برای قانونمندسازی ارزهای مجازی تحت ضدپول‌شویی در اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایران

مطالعه و بررسی فرایند قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با پول‌شویی

الناز حمیدیه ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. تعریف و سابقه پیدایش جرم پول‌شویی
3. عنصر مادی جرم پول‌شویی
4. عنصر معنوی جرم پول‌شویی
5. عنصر قانونی جرم پول‌شویی
6. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران
7. فرایند قانون‌گذاری در نظام حقوقی دیگر کشورها

پول‌شویی و تأثیر اقدامات الزام‌آور گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف: بررسی اجمالی

پارسا جدیری اسلامی ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. شکل‌‌‌گیری و توسعۀ نیروی ویژه اقدام مالی
3. منشأ اقدامات الزام‌‌‌آور نیروی ویژه اقدام مالی
4. کشورهای درحال‌توسعه و پول‌شویی
5. اف ای تی اف و مقابله با محرومیت مالی
6. توصیه‌های 40 گانه اف ای تی اف
7. واحدهای اطلاعات مالی

سطح بهینه (تعادلی) از قوانین و مقررات ضدپولشویی برای بخش بانکداری

مریم پژومند ـ محمود باقری

1. مقدمه
2. وضعیت فعلی قانون‌گذاری ضدپول‌شویی
3. هزینه‌های پیروی و تبعیت از (الزامات و مقررات) ضدپول‌شویی
4. مشکل ریسک‌زدایی
5. چهارچوب ریسک جرایم مالی و سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب بانک‌ها برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
6. دستیابی به سطح بهینه (کارآمد) از قانون‌گذاری ضدپول‌شویی: ایجاد توازن میان اهداف و سیاست‌های متناقض

منابع

فهرست تفصیلی مطالب